İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerinin aklanması” hatasının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kuşkulu tutuklandı.
Başsavcılıkça, Kapalıçarşı’da kıymetli madenler ve döviz alım satımında tıpkı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa hata örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen kabahat gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri tezine ait yürütülen soruşturma sürüyor.
Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 2’si “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olmak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” cürümlerinden, 8’i ise “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” cürmünden tutuklandı.
Diğer 30 kuşkulu ise isimli denetim önlemi uygulanarak özgür bırakıldı.
HAKİMLİĞİN KARAR YAZISI
Soruşturmada, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısı ile kimi şüphelilerin tabirine ulaşıldı.
Tutuklanan kuşkulu Recep Köse tabirinde, bankalarla icralık durumda olduğunu, üzerine atılı cürümlerle ilgisi olmadığını tez etti.
Kimsenin parasını almadığını, kelam konusu duruma yanlış bir kusurdan ötürü girdiğini öne süren Köse, elde edilen mallarla ve parayla ilgisi olmadığını savundu.
Adli denetim kaidesiyle özgür bırakılan kuşkulu T. A. savunmasında, Gölbaşı’nda inşaatlarda kaynak işleri yaptığını, kelam konusu paravan şirketi, akrabası H. U’nun internet üzerinden pazarlama işi yapması nedeniyle onun ismine kurduğunu ve tüm yetkilerini notere giderek H.U’ya devrettiğini söyledi.
Şirketle hiç ilgilenmediğini, bankadan aranması üzerine hesap süreçlerinde badire olduğunu öğrendiğini argüman eden T. A, “Banka hesaplarını kapattım, ‘Gel bu şirketleri al.’ dedim. Şirketlerin hesabına ne geldi, ne gitti bilgim yok. Zira hepsi için vekalet vermiştim. Hiç para almadım. Çok cüzi ölçü hesabı kapattığımda vardı, onu alıp teslim ettim. Yanlış hatırlamıyorsam 12 bin liraydı, parayı çekip kendisine verdim. Hür bırakılmayı talep ediyorum.” tabirlerini kullandı.
8 KUŞKULU ÜZERİNE PARAVAN ŞİRKET AÇILDI
Sulh ceza hakimliği karar yazısında, şüpheliler Recep Köse, Aziz Onur Polat, Hüseyin İçin, Kürşat Karayılan, Mehmet İçin, Mustafa Vardi, Onur Özbey ve Bekir Ovucu’nun üzerlerine atılı “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” suçuna ait, zanlılar ismine paravan şirket açıldığı, bu şirketler üzerinden açılan banka hesaplarına, müştekilerden yüklü ölçüde para transferi gerçekleştirildiği kaydedildi.
Yazıda, şüphelilerin ortak beyanlarında, evrak kapsamında tutuklu olan Osman Karayılan’ın yönlendirmesiyle suça bahis şirketleri açtıkları, banka bilgilerini şüphelilerle paylaştıklarına ait sözleri, müştekilerin beyanları ve kanıt durumu birlikte incelendiğinde şüphelilerin üzerlerine atılı kabahati işlediğine ait somut kanıt bulunduğu anlatıldı.
Şüphelilerin kaçma, kanıtları yok etme ve gizleme, müştekiler ile şahitler üzerinde baskı yapma teşebbüsünde bulunmalarına yönelik kuvvetli kuşku olduğu belirtilen yazıda, 8 şüphelinin “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” hatasından başka farklı tutuklanmalarına karar verildiği tabir edildi.
Hakimlik yazısında, bu şüphelilerin üzerine atılı “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olmak” suçuna ait ise evrak kapsamında yer alan hataların örgüt hiyerarşisi kapsamında işlendiğine dair kanaat oluşmadığını kaydederek, bu cürüm istikametinden tutuklanmasının türel fayda olmadığı gerekçesiyle soruşturmanın “örgüt üyeliği” istikametinden tutuksuz olarak yürütülmesine karar verildiği bildirildi.
Şüphelilerden Mesut Dinç ve Oğuzhan Ünal’ın üzerine atılı “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olmak” ve “mal varlığı kıymetlerini yurt dışına çıkarmak” hatalarına ait değerlendirmeye yer verilen yazıda, şunlar kaydedildi:
“Mesut Dinç’in ‘Ö.D. isimli şahıs bana her gün ileti atarak bankalardan para çekilmesini söyler, ben de paraları çekip nakit olarak elden teslim ederim.’ formundaki beyanı, Oğuzhan Ünal’ın, ‘Bankadan nakit çekilmesi gerektiğinde bana şirketin kaşesini verdi, ben de toplam 3 milyon lira nakit çekimi bankalardan yapıp elden M.A’ya teslim ettim.’ formundaki beyanı, dijital gereç içeriği inceleme tutanağı nazara alındığında somut kanıtlara dayalı kuvvetli cürüm kuşkusu bulunmuştur.”
Hakimlik kararında, 2 şüphelinin üzerine atılı kabahatlerden tutuklanmalarına karar verildiği aktarıldı.
Yazıda, kuşkulu F.Ö. hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” formunda isimli denetim önlemi uygulandığı belirtilerek, öteki 29 hakkında ise çeşitli isimli denetim önlemleri uygulanarak hür bırakılmalarına karar verildiği söz edildi.
OPERASYON
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı’da bedelli madenler ve döviz alım satımında birebir çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa hata örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen cürüm gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.
Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın deverana girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin akabinde İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlediği eş vakitli operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F.Ö’nün de ortalarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Gözaltına alınan 40 şüphelinin sözlerinin tamamlanmasının akabinde savcılık, 20 kuşkulu hakkında tutuklama kararı verilmesini, 20 şüpheliye yönelik ise isimli denetim önlemi uygulanmasını istemişti.